Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, plaidera la semaine prochaine

Le co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, devrait présenter son plaidoyer devant le tribunal le 3 janvier, selon des documents judiciaires. Bankman-Fried doit comparaître devant un tribunal de New York pour sa mise en accusation, où il plaidera coupable à la huit accusations de fraude et de complot contre lui ou passer en jugement. Deux des associés de Bankman-Fried ont déjà plaidé coupable à des accusations de fraude et auraient coopéré avec les enquêteurs.

Bankman-Fried a été extradé des Bahamas au début du mois alors que les autorités américaines continuent d’enquêter sur l’effondrement titanesque de FTX. Les procureurs disent que Bankman-Fried a pris l’argent des gens stocké avec l’échange de crypto-monnaie et l’a envoyé frauduleusement vers et depuis Alameda Research, son fonds spéculatif de crypto-monnaie. Dans des entretiens avec divers médias, Bankman-Fried a nié tout acte criminel ou intention criminelle.

Samuel Raymond et Andrew Rohrbach ont été nommés procureurs dans l’affaire Bankman-Fried, selon des documents judiciaires. Entre autres affaires, Raymond a géré la saisie d’un tableau pillé par les forces nazies pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été rendu à ses propriétaires légitimes en Ukraine. Rohrbach était l’un des procureurs menant l’affaire contre la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui a été condamnée à 20 ans de prison.

Le juge Ronnie Abrams, initialement prévu pour présider la procédure judiciaire Bankman-Fried, s’est récusé après avoir noté que le cabinet d’avocats de son mari avait conseillé FTX en 2021. L’affaire a été réaffectée au juge du district sud de New York, Lewis A. Kaplan, qui a pris affaires très médiatisées impliquant le crime organisé et la fraude artistique.

Indépendamment de l’affaire Bankman-Fried, le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle en 370 millions de dollars qui ont disparu quelques heures seulement après que FTX a déclaré faillite. L’enquête sera menée par la National Cryptocurrency Enforcement Team, que le DOJ lancé l’année dernière se concentrer sur la cybercriminalité associée à la crypto-monnaie.